रांची: मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पति-पत्नी गिरफ्तार

रांची: एक बड़े वित्तीय घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) फ्रॉड के मुख्य आरोपी चंद्रभूषण सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों पर देश के कई राज्यों में आम लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी का गंभीर आरोप है।

ईडी के अनुसार, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, असम समेत अन्य राज्यों में आरोपियों ने एक फर्जी एमएलएम स्कीम चलाई। इस स्कीम के जरिए लोगों को हर महीने ऊंचे रिटर्न और आकर्षक रेफरल बोनस का झांसा दिया गया। जांच में सामने आया है कि इस तरीके से करीब 307 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई, जिसे 21 अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराया गया।

ईडी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह, जो एम/एस मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे, घोटाले का पैसा सामने आने के बाद फरार हो गए। बीते तीन वर्षों से दोनों जानबूझकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचते रहे। झारखंड, राजस्थान और असम की पुलिस भी लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी।

जांच एजेंसी के मुताबिक, फरारी के दौरान चंद्रभूषण सिंह ने दीपक सिंह सहित कई फर्जी नामों का इस्तेमाल किया और ठगी से जुटाए गए पैसों को रियल एस्टेट समेत अन्य जगहों पर निवेश किया, ताकि अवैध धन को वैध दिखाया जा सके। यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दर्ज किया गया है।

ईडी द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिससे यह साफ होता है कि यह एक संगठित और सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी थी। एजेंसी अब आरोपियों की संपत्तियों, निवेश और उनसे जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है।

ईडी का कहना है कि इस घोटाले से जुड़े अपराध से अर्जित धन (POC) की पहचान कर उसे जब्त करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। मामले में आगे और गिरफ्तारियों तथा खुलासों की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।

यह मामला एक बार फिर आम जनता को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर की जाने वाली फर्जी एमएलएम स्कीमों के खतरे की ओर इशारा करता है, जिनमें निवेश से पहले सतर्कता बेहद जरूरी है।