1xBet सट्टेबाजी केस ED की बड़ी कार्रवाई, सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की कुल ₹11.14 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है।

ईडी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जब्त संपत्तियों में सुरेश रैना के नाम पर लगभग ₹6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश, जबकि शिखर धवन के नाम पर ₹4.5 करोड़ मूल्य की एक अचल संपत्ति शामिल है।

1xBet सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़ी जांच

ईडी की जांच कई राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जो गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ी है। जांच में खुलासा हुआ है कि यह प्लेटफॉर्म और इसके ‘सुरोगेट ब्रांड’ — 1xBat, 1xBat Sporting Lines आदि, भारत में बिना किसी वैध अनुमति के ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का प्रचार कर रहे थे।

ईडी का दावा है कि रैना और धवन ने इन विदेशी कंपनियों के साथ प्रमोशनल समझौते किए और उनके लिए प्रचार भी किया। इसके बदले उन्हें विदेशी चैनलों के ज़रिए भुगतान किया गया, जो कथित रूप से सट्टेबाजी से अर्जित धन था।

जटिल लेनदेन से छिपाया गया असली स्रोत

जांच में सामने आया है कि इन पैसों की असली पहचान छिपाने के लिए जटिल वित्तीय लेनदेन किए गए। 1xBet नेटवर्क भारत में हजारों फर्जी (म्यूल) बैंक खातों के माध्यम से धन का प्रवाह कर रहा था।

अब तक करीब 6000 से अधिक फर्जी खाते चिन्हित किए जा चुके हैं। इन खातों से रकम को अलग-अलग पेमेंट गेटवे और शेल कंपनियों के ज़रिए घुमाया गया ताकि सट्टेबाजी की असली रकम का स्रोत छिपाया जा सके।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि कई पेमेंट गेटवे ने बिना उचित KYC सत्यापन के ही व्यापारियों को जोड़ा था।

₹1000 करोड़ से अधिक का मनी ट्रेल

एजेंसी के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग का कुल ट्रेल अब तक ₹1000 करोड़ से अधिक का पाया गया है। ईडी ने कहा कि जांच जारी है और आगे और भी बड़े नामों के सामने आने की संभावना है।