Nehal Modi Arrested: : पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई (CBI) ने उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। इन अनुरोध के बाद अमेरिका में निहाल मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी न्याय विभाग ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उसके खिलाफ न्यूयॉर्क में भी कई मामले दर्ज हैं। निहाल पर 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। अब निहाल को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा।
निहाल मोदी भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक स्कैम में वांटेड है। जांच में सामने आया है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी के लिए काले धन को सफेद करने और छुपाने में अहम भूमिका निभाई थी। ED और CBI की जांच में ये भी पाया गया है कि निहाल मोदी ने कई शेल कंपनियों के जरिए बड़ी रकम को विदेशों में इधर-उधर किया। उसका मकसद था धोखाधड़ी से कमाई गई रकम को ट्रैक से बाहर रखना। निहाल मोदी पर भारत के धनशोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। यानी उसने अवैध तरीकों से कमाए गए पैसों को अलग-अलग माध्यमों से वैध दिखाने की कोशिश की।
भारत सरकार की कोशिश है कि नेहाल मोदी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि उस पर देश के कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सके। नेहाल मोदी की एक्स्ट्राडिशन सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई 2025 तय हुई है। उस दिन अमेरिका की कोर्ट में स्टेटस कॉन्फ्रेंस होगी। उम्मीद है कि नेहाल मोदी उस दिन जमानत की अर्जी भी देगा।
